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农行隆回县支行多举措展开反洗钱宣扬活动

时间:2019-04-17 17:30:55 来源:互联网 阅读:0次

邵阳讯(通讯员 钱书忠)为有效预防和打击洗钱犯罪活动,保护正常的金融秩序,增强广大员工的合规经营意识,建立遵法合规的良好形象,推动反洗钱活动的深入开展,11月上旬,农行隆回县支行认真贯彻落实省分行《关于展开反洗钱主题宣传周活动的通知》精神,组织各部门、各营业点展开为期一周、主题为警惕洗钱圈套和点滴行动,助力反洗钱的宣扬活动。

据该行负责人介绍,所谓洗钱,是指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩盖、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。反洗钱是指为了预防通过各种方式掩盖、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质犯法、恐怖活动犯罪、走私犯法、贪污贿赂犯罪、破坏金融服务秩序犯法等犯法所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。洗钱是一种犯罪行为,其社会危害严重,对社会的稳定、国家的安全和人民的生命财产安全造成没法估计的损失。

为扎实推进反洗钱宣传周活动的展开,该行成立了由行长任组长、相关业务部门为成员的反洗钱活动领导小组,对全行反洗钱宣传周活动进行统一部署,落实风险管理部为反洗钱宣传周活动牵头单位,各部室、各点均肯定联系人员,确保反洗钱宣传周活动扎实展开。

为提升全行从业人员的反洗钱合规意识和业务技能,该行积极展开反洗钱业务培训,以一线柜员、客户经理、大堂经理、反洗钱岗位人员和管理人员为重点培训对象,充分利用晨会、班后会和例会等向员工传递反洗钱知识信息,组织学习反洗钱法律法规和规范性文件、和总行、省分行和市分行制定的有关反洗钱内控制度、相干案例风险提示,掌握必要的客户身份辨认、防范可疑交易的技能,提高全行员工发现案件风险和防范反洗钱的履职能力。

为增强反洗钱宣传周活动的针对性,该行组织反洗钱宣传队走上街头、走进社区和企业及机关等单位展开反洗钱宣扬活动,设置宣传台、摆放反洗钱宣扬资料,抓住人流量较大的时机,向来往大众发放反洗钱宣扬资料,利用现行的金融欺骗、欺骗、非法集资、非法传销、非法买卖银行卡等典型案例,讲授反洗钱的法律法规、案例危害等,向社会公众提示洗钱风险。通过面对面的方式向社会公众介绍反洗钱知识,现场解答大众咨询,让大众了解洗钱活动的危害性和反洗钱的必要性,增进社会公众提高反洗钱意识、自我防范意识和自我保护意识。

为确保反洗钱宣传周活动取得实效,该行以各点营业场所为阵地,一方面,通过大堂LED显示屏播放、醒目位置悬挂横幅、低柜两侧摆放折页等多方位积极向社会公众宣扬反洗钱常识,增强社会公众的关注度。另一方面,通过营业厅和VIP室的液晶电视,向员工、客户和社会公众广泛宣扬警惕洗钱圈套和点滴行动,助力反洗钱的重要精神,营建全民参与、协力预防、协同打击反洗钱的良好氛围。同时,通过采取向客户发放宣扬折页、接受客户咨询、解答客户疑问等形式,向客户传输相干的反洗钱知识,认真向客户解答洗钱的概念、作用及意义,使客户了解参与反洗钱的意义和社会职责,提高了客户对反洗钱的认知度。

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